През последните години се обсъжда необходимостта от повишаване на прозрачността на транзакциите в рамките на държавната отбранителна поръчка. Степента на тези дискусии в никакъв случай не намалява поради причината, че колосалните средства често отиват наляво при изпълнението на SDO. Системата от т. Нар. Откат, сиви схеми с присъствието на свързани партньори и множество посредници нанася многомилиардна вреда на икономиката на страната. И ако говорим за щети в отбранителната индустрия, тогава цялата система за сигурност на Русия също е атакувана, което по очевидни причини е неприемливо.
За да се увеличи прозрачността при сключването на сделки в рамките на държавната отбранителна поръчка, правителството и Централната банка представиха нова инициатива, която според представителите на банковия сектор скоро ще започне да се реализира. Каква е иновацията?
Факт е, че руските банки, участващи във финансовите операции на системата за държавни отбранителни поръчки, от 25 август тази година ще трябва да изпращат до Федералната служба за финансов мониторинг известия за всички онези операции, в които предприятията от отбраната участват във формата SDO. В същото време срокът за подаване на такива уведомления е много кратък. Говорим за подаване на документация, съдържаща информация за движението на финансите по сметките на всички изпълнители и подизпълнители в рамките на SDO, в рамките на един работен ден.
От 25 август 2015 г. банките трябва незабавно - в рамките на един работен ден - да предадат на Росфинмониторинг информация за движението на средства по сметките на изпълнители и подизпълнители по държавната отбранителна поръчка. Това се съобщава по -специално от Централната банка на Руската федерация. Неговото указание 3731-U от 15.07.2015 г. носи следното име:
"За изменения на допълнение 8 към Регламента на Банката на Русия № 321-P от 29 август 2008 г." относно процедурата за предоставяне на информация от кредитни институции на упълномощения орган, както е предвидено от Федералния закон "за противодействие на легализацията (Изпиране) на престъпно получени доходи и финансиране на тероризма “(Влиза в сила 10 дни след деня на официалното му публикуване в бюлетина на Банката на Русия).
Както подсказва името, инструкцията има широк спектър от приложения и засяга не само борбата с корупцията, включително при изпълнението на държавната отбрана, но и поставянето на бариери пред финансовите потоци, които влизат в портфейлите на терористичните организации.
Изглежда, че поради огромния брой всякакви банки и други финансови и кредитни организации, опериращи на територията на Руската федерация, Федералната служба за финансов мониторинг просто по дефиниция няма да може да проследи всички тези транзакции на движение на средства по сметките на банкови субекти. Не трябва обаче да забравяме, че важно правило важи за участниците в държавната отбранителна поръчка. Участниците нямат право да откриват сметки за обслужване на държавната отбранителна поръчка в онези финансови и кредитни институции, чиято капитализация е под нивото от 5 милиарда рубли. По този начин компания, която е готова да поеме задължения за изпълнение на определен обем от държавната отбранителна поръчка, може да открие сметка, например, във ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк или други големи финансови и кредитни организации на Руската федерация. И именно движението на средства по сметки в тези банки (ако движението на средства се отнася до изпълнението на държавната отбранителна поръчка), което Росфинмониторинг трябва да контролира от 25 август - до разчети с чуждестранни изпълнители на определен сегмент от държавната отбранителна поръчка.
Тоест веригата изглежда така: ако една компания ще участва в изпълнението на държавна отбранителна поръчка, тогава тя трябва да открие сметка в голяма руска банка, а голяма руска банка от своя страна трябва да предаде пълната обхват от информация за движението на средства по тази сметка до контролиращата държавна структура, по -специално - Федералната служба за финансов мониторинг. Росфинмониторинг получава възможност да контролира операциите по прехвърляне на средства от сметка по сметка, закупуване на всякакви ценни книжа за тези средства, теглене и депозиране на средства по сметки, обслужващи държавната отбранителна поръчка. Освен това трябва да се отбележи, че ако въз основа на действащото законодателство Федералната служба за финансов мониторинг има възможност да контролира директно финансовите транзакции за държавни отбранителни поръчки в размер на 50 милиона рубли или повече, тогава иновациите ще позволят Росфинмониторинг за „наблюдение“на почти всяка рубла. Веднага възниква въпросът: защо такава възможност се дава на контролиращия орган едва сега?
Но както се казва, по -добре късно, отколкото никога …
Тези иновации, върху които работят руското правителство и Централната банка, увеличават ли прозрачността на транзакциите за държавната отбранителна поръчка? Ако се ръководим от самата буква на тези нововъведения, то несъмнено. Тук обаче има и клопки, които трябва да бъдат споменати. Това е прозрачността на банковата система в случая на SDO и наказанието, което банките могат да понесат, ако уведомленията за транзакции с компании, изпълняващи проекти за SDO, "внезапно" закъснят или изобщо не бъдат представени на регулаторните органи. За наказанието все още не се знае нищо … Освен това отговорността на самите контролни органи нараства многократно. В края на краищата, какъв грях е да се прикрие, всеки регулаторен орган у нас (и не само в нашата) често трябва да бъде наблюдаван, не, не, и предвид факта, че Росфинмониторинг ще трябва да се занимава отблизо с транзакциите за пране на пари чрез офшорни компании държавна отбрана, тогава отговорността нараства понякога.
Трябва също така да се отбележи, че сред т. Нар. Либерални икономисти всеки контрол върху банкирането от страна на държавните институции се възприема почти като директен натиск върху банките и удар по банковата тайна. Държавната отбранителна поръчка обаче е сегментът на държавната дейност, в който последното нещо е да се разчита на мненията на либералните икономисти. Освен това в тази ситуация държавата действа като една от страните по сделката и следователно има пълното право да контролира начина, по който те ще се разпореждат с нейните средства. И ако някой ще прикрие прехвърлянето на публични финанси „наляво“(офшорно или другаде) с „банкова тайна“, това не е материал за обсъждане в медиите, а за разследване от правоприлагащите органи.
